Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"<BR>26.04.2023 11:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125315, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739252298</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714039849</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00860-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания: 25.04.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров</P>
<P>1. Об утверждении годового отчета  АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2022 год.</P>
<P>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2022 год.</P>
<P>3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по распределению прибыли (убытков) АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2022 года.</P>
<P>4. О включении в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на годовом общем собрании АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».</P>
<P>5. О включении в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ОКБ им. А.С. Яковлева» на годовом общем собрании АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».</P>
<P>6. О созыве годового общего собрании акционеров АО «ОКБ им. А.С. Яковлева».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>- акции обыкновенные АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920.</P>
<P>- акции привилегированные типа А АО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность от 01.09.2022 № 3161)</P>
<P>Лафуткин Алексей Викторович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.04.2023г.</P>